Tunne Asiakkaasi (KYC) Verkkokoulutus

Koulutuksesta

Kehitä vahva perusta Tunne Asiakkaasi (KYC) -vaatimustenmukaisuudelle ja opi, kuinka suojata rahoitusjärjestelmiä petoksilta, rahanpesulta ja laittomilta toimilta. Tämä koulutus käsittelee keskeisiä KYC-menettelyjä, asiakasriskin arviointitekniikoita ja globaaleja sääntelykehyksiä. Saat tietoa parannetusta huolellisuudesta (EDD), pakotteiden tarkistamisesta ja tapahtumien seurannasta.

Tämä koulutus antaa sinulle valmiudet toteuttaa tehokkaita KYC-valvontakäytäntöjä, vähentää riskejä ja pysyä kehityksen mukana vaatimustenmukaisuuden haasteissa, auttaen organisaatioita ylläpitämään läpinäkyvyyttä ja sääntelyvaatimusten noudattamista.

Pääkoulutusalueet

Ymmärtäminen KYC-säädöksistä, vaatimustenmukaisuuden standardeista ja globaalista kehityksestä
Asiakastietojen tarkastus (CDD) ja riskiperusteiset lähestymistavat KYC:ssä
Henkilöllisyyden vahvistaminen, seulonta ja parannettu tarkastus (EDD)
Transaktioiden seuranta, epäilyttävistä toimista ilmoittaminen (SAR) ja riskin indikaattorit
Digitaalinen KYC, tekoälypohjainen seuranta ja tulevaisuuden trendit vaatimustenmukaisuudessa
Vaatimustenmukaisuuskulttuurin rakentaminen ja sisäisten KYC-valvontojen vahvistaminen

Koulutuksen kohderyhmät

Pankki- ja rahoitusalan ammattilaiset vastuussa asiakastietojen keräämisestä, henkilöllisyyden vahvistamisesta ja tapahtumaseurannasta.
Vaatiotarkastajat ja riskienhallintapäälliköt varmistavat, että KYC-kehykset ovat linjassa globaalien rahoitusmääräysten kanssa.
Oikeudelliset ja sääntelyalan ammattilaiset osallistuvat petosten havaitsemiseen, huolellisuuteen ja AML-vaatimusten noudattamiseen.
Liiketoimintajohtajat ja johtajat pyrkivät suojaamaan organisaatioitaan talousrikoksilta ja sääntelyrangaistuksilta.

Usein kysytyt kysymykset

Hanki selkeitä vastauksia, jotka auttavat sinua kouluttamaan työntekijöitä nopeammin, pitämään heidät sääntöjen mukaisina ja maksimoimaan tuottavuuden TechClass Training Library™:n avulla.

Milloin koulutukset alkavat ja päättyvät?

Kaikki koulutukset ovat itseohjautuvia ja täysin verkossa, mikä mahdollistaa aloittamisen milloin tahansa ja oppimisen omassa tahdissa. Voit tarkistaa materiaaleja, ohittaa tuttuja aiheita ja suorittaa koulutuksen silloin, kun se sopii aikatauluusi.

Milloin saan koulutustodistuksen?

Jos aktivoit Sertifikaattikoulutuksen, sinun on suoritettava vaaditut tehtävät, ja kun olet onnistuneesti suorittanut koulutuksen, saat valmistumistodistuksen.

Voinko käyttää koulutusta millä tahansa laitteella?

Kyllä, kaikki koulutukset ovat saatavilla tietokoneilla, tableteilla ja älypuhelimilla, kunhan sinulla on internet-yhteys ja moderni verkkoselain.

Kuinka kauan minulla on pääsy koulutukseen?

Itsenäisissä koulutuksissa sinulla on pääsy niin kauan kuin sinulla on aktiivinen tilaus. Sertifikaattikoulutuksissa sinulla on pääsy vuoden ajan, mukaan lukien kaikki koulutukseen tehtävät päivitykset tuona aikana.

Oletko valmis näkemään TechClassin toiminnassa?

Varaa henkilökohtainen esittely ja tutustu siihen, miten TechClass voi virtaviivaistaa organisaatiosi perehdyttämistä, koulutusta ja taitojen parantamista.

Varaa esittely

Aloita tänään

Tutustu siihen, kuinka TechClass Training Library™ voi voimaannuttaa tiimisi, vahvistaa vaatimustenmukaisuutta ja nopeuttaa kasvua.

Aloita 14 päivän kokeilu