Rahanpesun estämisen verkkokoulutus

Syvennä ymmärrystäsi rahanpesun estämiseen (AML) liittyvistä säädöksistä ja opi, kuinka havaita, estää ja raportoida epäilyttäviä taloudellisia toimintoja. Tämä koulutus kattaa rahanpesun perusteet, keskeiset AML-vaatimukset ja globaalit sääntelykehykset, kuten FATF, FinCEN ja USA PATRIOT Act. Löydä parhaat käytännöt asiakastuntemuksessa, transaktioiden seurannassa ja riskinarvioinnissa. 

Tämä koulutus varustaa sinut tiedoilla ja työkaluilla vahvistamaan AML-yhteensopivuusohjelmia, tunnistamaan varoitusmerkit ja edistämään valppautta, varmistaen taloudellisen eheyden ja sääntelyvaatimusten noudattamisen.

• Rahanpesun ymmärtäminen, sen vaiheet ja globaali vaikutus
• Keskeiset AML-säädökset, vaatimustenmukaisuuden ohjelmat ja riskinarvioinnit
• Asiakkaan tunteminen (KYC) ja asiakastarkastus (CDD)
• Transaktioiden seuranta, epäilyttävien toimintojen raportointi (SAR) ja riskinäyttöjä
• Uudet AML-haasteet, mukaan lukien kryptovaluutat, digitaaliset transaktiot ja tekoäly
• AML-vaatimustenmukaisuuden kulttuurin rakentaminen ja sisäisten kontrollien vahvistaminen

• Rahoitusalan ammattilaiset ja pankkihenkilöstö vastuussa tapahtumien seurannasta, petosten ehkäisystä ja sääntelyvaatimusten noudattamisesta.
• Sääntöjen noudattamisen asiantuntijat ja riskienhallintapäälliköt varmistavat, että rahanpesun estämisen kehykset ovat linjassa globaalien sääntelyvaatimusten kanssa.
• Oikeudelliset ja lainvalvontaviranomaiset osallistuvat talousrikosten tutkimiseen ja ehkäisyyn.
• Liiketoimintojen omistajat ja johtajat etsivät keinoja suojata organisaatioitaan rahanpesuriskeiltä ja mainehaitoilta.